- 2022-07-01 2022年反洗钱集中宣传月——洗钱与反洗钱
- 2022-06-21 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区 （2022年6月）
- 2022-03-25 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2022年3月）
- 2022-01-27 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- 2021-12-25 2020年中国反洗钱年报
- 2021-12-07 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）
- 2021-07-09 金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）
- 2021-04-20 中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）
- 2021-03-22 《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定
- 2021-03-19 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
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